利用虚拟货币洗钱犯罪研究

【摘要】 计算机网络和虚拟经济的迅猛发展使得虚拟货币的使用更加广泛。 以比特币、莱特币为代表的虚拟货币尚未被纳入我国《反洗钱法》的监管范围，法律地位不明确，容易被洗钱者用于犯罪活动。 本文从虚拟货币的定义和特征以及利用虚拟货币实施洗钱犯罪的过程和方式入手，结合比较我国刑法和司法解释中关于洗钱犯罪的相关规定和理论，分析其中存在的疑难问题。在司法系统中使用虚拟货币洗钱犯罪。 实践中的标准。 本文分为三章：第一章主要介绍虚拟货币。 首先，笔者简要叙述了虚拟货币的定义和主要特征。 其次，笔者对虚拟货币和电子货币的法律性质进行了区分和分析。 虽然公众容易将虚拟货币与电子货币混淆，但电子货币是法定货币的一种数字形式，而虚拟货币目前在我国仅被定义为一种特殊的法定货币。 虚拟商品，这是两者的本质区别。 此外，笔者分析了我国虚拟货币的法律性质。 我国没有法律来认定虚拟货币的法律性质。 只有规范性文件规定了虚拟财产和虚拟货币的风险防范。 但规范性文件数量较少，且仅针对某一类虚拟财产或虚拟货币。 . 此外，目前的规范性文件只是否认虚拟货币不是货币，不能在市场上正常流通，但并没有明确否定虚拟货币的合法性，也没有正面回应虚拟货币的合法性。 .

第二章是关于利用虚拟货币洗钱的过程和特点。 虚拟货币具有交易主体的匿名性、注资方式的多样性和交易模型的复杂性三大特点。 就普通洗钱犯罪而言，一个完整的洗钱过程包括三个环节：投放、隔离、整合。 当虚拟货币与洗钱犯罪相结合时，使这三个阶段更加隐蔽，加大侦查力度。 困难。 利用虚拟货币洗钱的手段和过程不断更新、复杂。 目前主要有两种犯罪模式。 一是直接利用虚拟货币的便捷性、匿名性、高流通性和不可撤销性进行洗钱。利用比特币洗钱犯罪过程的研究，二是利用虚拟货币经销商参与洗钱活动。 从以上分析可以看出利用比特币洗钱犯罪过程的研究，利用虚拟货币进行洗钱犯罪，使得洗钱者更容易隐藏身份，模糊资金来源，洗钱效率更高。 此外，利用虚拟货币洗钱犯罪的全球流通也给管辖权的认定带来困难和挑战。 笔者结合我国《刑事诉讼法》和《关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》，对一般洗钱犯罪的管辖确定规则与洗钱犯罪的管辖确定规则进行比较研究。使用虚拟货币。 鉴于虚拟货币以数字形式存在，其生产、流通和交易都离不开网络环境，明确利用虚拟货币洗钱犯罪的犯罪地，实际上就是界定犯罪地的范围网络犯罪发生地； 而当洗钱者通过网络发送指令进行虚拟货币洗钱时，指令发送地是否就是犯罪地是主要讨论的问题。

第三章探讨了利用虚拟货币洗钱罪的司法认定。 利用虚拟货币洗钱是一种严重的社会危害，应由刑法予以规范。 但是，与传统洗钱犯罪相比，虚拟货币洗钱犯罪既有共性，也有个性。 应结合洗钱犯罪的法律规定、司法解释和刑法理论，对利用虚拟货币犯罪进行洗钱犯罪的客体、客观方面和主观方面进行分析。 识别和分析。 对虚拟货币洗钱罪主体的认定，可以根据洗钱罪主体要件的一般规定进行判断，本文不再赘述。 关于利用虚拟货币洗钱罪既遂罪和不作为罪的认定，笔者结合我国刑法和司法解释的有关规定，提出了认定依据和标准； 分析了利用虚拟货币洗钱犯罪对象的多样性和可变性； 针对司法解释中洗钱犯罪中“明知”的认定，分析了洗钱者对使用虚拟货币的误解与犯罪故意之间的关系。