比特币微信交流群《比特币小姐姐？助你追下一位！

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比特币、火币、虚拟货币，很多人为了致富，对“虚拟货币”的炒作情有独钟。

近日，在比特币微信交流群中，萧山区检察院受理了多起“虚拟货币”诈骗案件。 从初步核实来看，受骗人数已达近百人，涉案金额达数千万。

1）投资虚拟货币损失58万

投资人：“集团里几乎每个人都是受托人，除了我”

2019年11月，慈溪某派出所接到赵先生报案，称无法在手机APP中取款，金额近58万。

去年10月，赵先生在微信上收到好友“AA”的消息：“数字货币很好，雄安新区下一段，重要网点如何布局？……” 推荐虚拟货币投资课程。 点击后，赵先生加入了一个20多人的微信交流群，其中包括所谓的投资“老师”等投资者。 他每天不时授课，讲股票和虚拟货币的走势。

授课过程中，“老师”总是时不时地给大家介绍一下虚拟货币的投资。 没过多久，交流群里就有不少朋友同意投资。 投资后，他们发现虚拟货币涨得很好。 赵先生非常感动，主动联系好友“AA”询问情况。

（平台操作界面）

“AA”介绍说，他们正在投资一种虚拟货币。 由于在国内无法进行虚拟货币交易，需要登录自己的特定APP进行投资。 “AA”还强调，该APP平台只能进行虚拟货币交易，不能直接使用人民币购买投资。 于是，在“AA”的怂恿下，赵先生首先下载了okex（比特币交易平台）手机软件，并在该平台花费3万元一次性购买了4189.94个火币。 将火币放入“AA”提供的APP平台，通过该平台购买“AA”指定的虚拟货币。 11月8日至11月20日，赵先生在该平台累计投资58万元。

赵先生说，虽然心里有些紧张，但通过投资平台，不时能看到虚拟货币的涨幅。 短短三天时间，赵先生投资的虚拟货币价格涨了好几倍，群里的人也不少。 都在张贴“利润”，而他也在不知不觉中越投越多。 当赵先生决定兑换一些虚拟货币套现时，发现钱已经被冻结了。

赵老师赶紧联系上了微信群里的“老师”。 “老师”解释说，虚拟货币数量有限，是系统问题，赵老师只好耐心等待。 当晚，比特币微信交流群，热闹的微信交流群突然解散，群里的老师和客服“AA”也消失了，再也联系不上了。

（受害人发现投入平台的资金无法提取）

事后，赵先生发现交易所群里只有少数人是真正的投资人，其他人大多是“受托人”，这才意识到自己被骗了。 赵先生称，在他报案前，“AA”提供的虚拟货币投资平台仍在正常运行。 他甚至可以在平台上看到自己的持币量，涨幅可观，但钱已经提不出来了。 出去。

2）包括食物和机票

被告人：“我男朋友跟我说他出国打工了”

随着调查的深入，案件的真相逐渐浮出水面。 赵先生在国外被一个诈骗团伙骗了。 作案方法是与“名师授课”建立圈子，取得被害人的信任，然后利用虚假的高额回报，引诱被害人上当受骗，将购买的虚拟货币放入假冒的虚拟货币中。平台帮派成立。

谈及第一次加入诈骗团伙的经历，28岁的小孙说，她从来没有想过出国旅游会坐牢。

小孙最初在湖南经营着一家花店。 2019年上半年，小孙认识了男友小周，两人迅速发展感情。 2019年8月，花店租约到期后，小周谈起了出国工作。 技能专门传授，包食宿，工资6000元/月。 他问小孙要不要一起去，小孙很快。 同意。

后来，小周和小孙一起去了吉隆坡，住在公司宿舍。

进入公司后，小孙发现原来在赌场洗码的工作变成了用手机操作屠宰盘。

小孙说，她和男友在公司被分成五人一组。 在日常工作中比特币微信群二维码，他们每个人都管理着多个微信公众号。 根据角色的不同，会教给他们不同的单词。

组内分工非常明确。 投资者进入预先建立的微信交流群后，群内成员将按照预先分配的方式进行分工。 有的负责发布直播课程链接，有的负责冒充投资人讨论行情，她就是其中之一。 而她的男友小周则负责假扮“老师”，教群里的人如何投资。 一般来说，一个交流群里只有5个人左右是真正的投资人，其余都是他们群里的成员。

小孙表示，当群内气氛升温后，身为“老师”的男友小周就会开始推荐投资虚拟货币，群内其他团队成员也会同意投资并获得收益。 他们让客户充值他们在特定平台上投资的虚拟货币，即他们公司制作的网站。 事实上，该网站是一个虚假的投资网站。 投资者在他们的“账户”上看到的虚拟货币数量只是该团伙通过后台数据库更改的。 相应的钱一旦充值，就会落入骗子的腰包，客户无力承担。

（诈骗团伙在微信群发布虚假信息）

短短一个月时间，小孙及其团队成员通过上述方式进行诈骗，诈骗金额超过460万元，小孙本人获利10万元。 而小孙说，在她认识的公司里比特币微信群二维码，像他们这样的人只有6个人。

近日，该团伙5名成员因诈骗罪被萧山区检察院提起公诉。 除被告人孙某集团外，另有集团涉案金额620余万元。 目前，案件正在开庭审理中。

承办此案的二审检察官任启东表示，此类案件近年来屡见不鲜，都是打着投资幌子的骗局。 最近有人利用区块链的概念炒币炒币，其实套路都是一样的。 因此，面对此类投资建议，市民一定要保持警惕，以免上当受骗。

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